ישראל וארה״ב מקימות יחידת TTU משותפת שתצליב נתוני יבוא ויצוא בזמן אמת; המהלך נועד לאתר פערים בדיווחי סחר, הונאות מכס והלבנת הון דרך עסקאות בינלאומיות
ישראל וארצות הברית חתמו על הסכם להקמת יחידת Trade Transparency Unit, TTU, שתפעל במשותף לשתי המדינות ותאפשר הצלבה שיטתית של נתוני סחר. ההסכם נחתם במהלך ביקור רשמי של ראש מינהל המכס הישראלי, כפיר חן, בוושינגטון, במסגרת פגישות עבודה עם בכירי רשות המכס והגנת הגבולות האמריקאית, CBP.
היחידה תתבסס על השוואת נתוני יצוא ממדינה אחת לנתוני היבוא במדינה השנייה, במטרה לזהות אי התאמות בערכים, בכמויות או בסיווגי סחורות. על פי ההסכם, הנתונים יועברו בין הרשויות לצורך ניתוח מתקדם ואיתור פערים חריגים שעשויים להעיד על הונאות מכס, העלמות מס, הברחות, מימון טרור והלבנת הון באמצעות סחר בינלאומי.
מנגנון ה TTU פועל במספר מדינות בעולם בשיתוף עם ארצות הברית, כחלק ממדיניות רחבה למאבק בפשיעה כלכלית חוצת גבולות. היחידה המשותפת לישראל ולארצות הברית תצטרף למערך זה ותפעל על בסיס חילופי מידע דו צדדיים ומערכות ניתוח נתונים ייעודיות.
כך זה יעבוד: מחשוב, טכנולוגיה וצוותים מקצועיים
במינהל המכס מציינים כי בשלב הראשון יחל תהליך הטמעה הכולל התאמת תשתיות מחשוב, גיבוש נהלי עבודה והכשרת צוותים מקצועיים. בהמשך יחל שלב העברת הנתונים והפעלת מנגנוני הניתוח המשותפים, עד להפעלה מלאה של היחידה.
ההשוואה בין נתוני יצוא ויבוא מאפשרת זיהוי פערים בדיווחים, כגון הבדל בין הערך המוצהר של סחורה ביצוא לבין הערך המדווח ביבוא, שינוי בסיווג המכס או אי התאמה בכמויות. פערים מסוג זה עשויים להצביע על ניסיון להפחתת חבות מס, הימנעות מתשלומי מכס או שימוש בעסקאות סחר להעברת כספים שלא למטרות מסחריות מוצהרות.
היקפי הסחר בין ישראל לארצות הברית עומדים על עשרות מיליארדי דולרים בשנה, וארצות הברית היא אחת משותפות הסחר המרכזיות של ישראל. הגידול בהיקפי הסחר והתרחבות שרשראות האספקה הגלובליות מציבים אתגרי פיקוח ואכיפה מורכבים יותר לרשויות המכס.
על פי ההודעה הרשמית, היחידה תפעל במסגרת שיתוף פעולה רגולטורי רחב יותר בין המדינות, ותשמש כלי נוסף לחיזוק אכיפת חוקי המכס והמס. לצד זיהוי חריגות, היחידה צפויה לספק לרשויות תמונת מצב עדכנית על דפוסי סחר דו צדדיים ולהעמיק את שיתוף הפעולה המודיעיני בתחום הכלכלי.
הכלי החדש: כך ימנעו העלמת מס
העברת הנתונים בין המדינות תיעשה בהתאם להסדרים משפטיים ולהוראות הדין בכל אחת מהמדינות, ותכלול מנגנוני אבטחת מידע ושמירה על סודיות. הרשויות מדגישות כי המידע ינותח לצורכי אכיפה בלבד ובהתאם למסגרות החוקיות הקיימות.
במינהל המכס ציינו כי הקמת ה TTU היא חלק ממדיניות כוללת לחיזוק יכולות האכיפה מול פשיעה כלכלית בינלאומית. לדבריהם, שימוש במנגנוני סחר לצרכים פליליים, לרבות הלבנת הון ומימון טרור, מחייב כלים מבוססי נתונים ושיתוף פעולה בין מדינות.
בשלב זה לא נמסרו לוחות זמנים מדויקים להפעלה מלאה של היחידה, אך נמסר כי בחודשים הקרובים יתקדם תהליך ההטמעה, לרבות הקמת צוותי עבודה משותפים והגדרת מתודולוגיות ניתוח אחידות.
הקמת היחידה המשותפת מצטרפת לשורה של הסכמים והבנות בין ישראל לארצות הברית בתחום האכיפה הכלכלית והרגולציה הפיננסית. שתי המדינות מקיימות שיתופי פעולה גם בתחומי מודיעין פיננסי, פיקוח על העברות כספים ומניעת פעילות בלתי חוקית במערכות הבנקאיות.
ה TTU אמורה להוות שכבת בקרה נוספת במערך האכיפה, תוך התמקדות בנתוני סחר רשמיים והצלבתם בין הרשויות. עבור היבואנים והיצואנים, משמעות המהלך היא חיזוק מנגנוני הבקרה סביב דיווחי הסחר והקפדה על התאמה מלאה בין מסמכי העסקה לבין הדיווחים לרשויות.
ההסכם שנחתם בוושינגטון מסמן שלב נוסף בהעמקת שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות, תוך מיקוד באכיפת חוקי סחר ומניעת ניצול מנגנוני מסחר בינלאומי לצרכים פליליים.
לצד ההיבט האכיפתי, הקמת יחידת ה-TTU צפויה להשפיע גם על דפוסי הדיווח של יבואנים ויצואנים ישראלים ואמריקאים. מנגנון הצלבת הנתונים הדו־צדדי מגדיל את הסבירות לאיתור פערים בין חשבוניות מסחר, ערכי הצהרה ומסמכי שילוח, גם כאשר כל אחד מהדיווחים בנפרד נראה תקין לכאורה. המשמעות היא שהסתמכות על פערי רגולציה בין מדינות או על חוסר תיאום בין רשויות תהפוך למורכבת יותר. במינהל המכס מדגישים כי המהלך אינו מיועד רק לחשיפת עבירות בדיעבד, אלא גם ליצירת הרתעה מערכתית ולהעמקת שיתופי הפעולה עם גופי אכיפה, רשות המסים, וגופי מודיעין פיננסי נוספים.
