אוליגרכים, מרגלים ועורכי דין: פרשת המעקב שמסעירה את הממלכה

תחקיר ה״גרדיאן״ חושף כיצד אוליגרכים המקורבים לקרמלין הפעילו חוקרים פרטיים כדי לעקוב אחר פרקליטים לשעבר של הרשות הבריטית לחקירת הונאות חמורות, במטרה לאסוף מידע, לאתר מקורות מודיעיניים ולהשיג מנופי לחץ

חוקרים פרטיים עקבו אחר פרקליטים בכירים

תחקיר נרחב של העיתון הבריטי ״הגרדיאן״ חושף פרשה חריגה: אוליגרכים שבאותה תקופה עסקיהם היו תחת חקירה של הרשות הבריטית לחקירת הונאות חמורות, גוף המופקד על חקירות פשיעה כלכלית ושחיתות בינלאומית, שכרו חוקרים פרטיים כדי לעקוב אחר פרקליטים בכירים לשעבר של הארגון.

התמונות שהגיעו לידי ״הגרדיאן״ מתעדות מעקבים שבוצעו מחוץ לבתים פרטיים, במרחב הציבורי ואף בשגרה היומיומית של המעקב. לפי גורמים המעורים בפרטים, המטרה הייתה לזהות את מקורות המידע של הרשות ולהשיג מידע שניתן להשתמש בו כמנוף לחץ.

האוליגרכים הרוסים משכו בחוטים

הפרשה מתמקדת בשלושה אוליגרכים שכונו ״השלישייה״, בעלי השליטה בתאגיד הכרייה הבינלאומי ENRC, שפעל בקזחסטן, קונגו ומדינות נוספות. בשיאו היה התאגיד אחד הגדולים בבורסת לונדון. השלושה, שקיבלו תמיכה כלכלית ממיליארדים של המשטר הרוסי, ניהלו מאבק משפטי עיקש נגד חקירה בחשד לשוחד, מרמה והלבנת הון.

בעוד שחקירות של רשויות מדינה בבריטניה מפוקחות בקפדנות ודורשות צווים שיפוטיים, פעילות של חברות חקירה פרטיות כמעט ואינה מוסדרת. מצב זה אפשר למבצעי המעקב לפעול באופן חוקי למחצה, מבלי להסתכן בהפרות פליליות מיידיות.

זרוע האוליגרכים: חברת ביון שהוקמה על ידי יוצאי יחידות מובחרות

המעקב החל ב-2019 והופעל בידי חברת ביון פרטית שהוקמה על ידי יוצאי יחידות עילית בצבא הבריטי, בפיקוח יועץ רוסי בשם דמיטרי ווזיאנוב. אחד היעדים היה טום מרטין, לשעבר תובע בכיר ברשות, שניהל חקירות שוחד בינלאומיות מורכבות.

במרץ 2020 תועד מרטין יוצא מביתו עם בנו הקטן בדרכם למשחק כדורגל. הוא מעולם לא טיפל ישירות בתיק של האוליגרכים, אך הכיר היטב את המנגנון הפנימי של הרשות. ״אנחנו לא הפקר״, אמר ל״גרדיאן״, ״זו פגיעה בשלטון החוק״. לדבריו, אם חיפשו עליו חומר מרשיע, הדבר היחיד שהיו מוצאים הוא אהבתו לדגמי רכבות.

 

מעקב אחרי מסלולי כסף של בנקים שוויצריים

המעקב לא הופסק עם פרישת החוקרים. יעד מרכזי נוסף היה ג’יימס קוסי, עורך דין ותובע ותיק שעמד בחזית חקירת ENRC במשך חמש שנים. הצוות בראשותו עקב אחרי מסלולי כסף בין בנקים שוויצריים, עסקאות נדל״ן במייפייר וקשרים לשלטונות מושחתים באפריקה.

ב-2018 פרש קוסי ומצבו הבריאותי הידרדר. בפברואר 2020 תועד מחוץ לביתו, לבוש סוודר ואפוד, כשהוא מתהלך בין המוסך לרכבו. הוא נפטר מאז. מרטין תיאר אותו כ״אחד המשפטנים הישרים של דורו״ וציין כי תרם רבות למאבק בפשיעה כלכלית בינלאומית.

מפגש עם עיתונאי בחניון התיאטרון הלאומי בלונדון

לפי ״הגרדיאן״, המעקב הגיע גם אל ג’ון גיבסון, עורך הדין שניהל את תיק ENRC במשך ארבע שנים. לאחר שעזב את הרשות ב-2018, קיבל בשנת 2020 מכתב מעורכי הדין של ENRC שבו נטען כי נצפה נפגש עם עיתונאי בחניון התיאטרון הלאומי בלונדון.

ENRC לא הכחישה את המעקב, אך טענה כי מדובר בפעולות חקירה לגיטימיות כהכנה לתביעות משפטיות.

המוח מאחורי האוליגרכים: מי עמד מאחורי מבצע הריגול?

את מבצע המעקב הוביל דמיטרי ווזיאנוב, יועץ רוסי המנהל ״מצבים מיוחדים״ עבור אוליגרכים. הוא שכר את דמיאן אוזנברוק, יוצא יחידת הצנחנים הבריטית שלחם באפגניסטן, בצפון אירלנד ובבלקן, שהקים את חברת הביון הפרטית Blue Square Global.

מקור המעורה בפרטים סיפר כי המטרה הייתה ״לדעת מה קורה בתוך הרשות״ ולברר ״האם יש לה מקורות מודיעיניים שניתן לחשוף״. לדבריו, כל המהלך נועד להשגת יתרון במאבק מול הרשות.

שניים מהאוליגרכים המייסדים מתו; התיק נסגר

בשנת 2023 הודיעה הרשות כי החקירה נגד ENRC נסגרה מחוסר ראיות קבילות. בית המשפט קבע כי בתחילת החקירה התקבלו ברשות חומרים שהודלפו באופן פסול על ידי עורך דין לשעבר של החברה, מה שהוביל לערעור ההליך כולו.

שניים מהאוליגרכים המייסדים מתו במהלך המאבק, ומניותיהם עברו ליורשים. למרות הסנקציות על הבנקים הרוסיים שתמכו בהם, החברה עדיין צפויה לקבל פיצויים של מיליוני ליש״ט מקופת המדינה הבריטית.

חבר הפרלמנט אנדי סלוטר, יו״ר ועדת המשפט, אמר כי ״כל הסיפור הזה מדליק נורות אזהרה, מהקשרים לרוסיה ועד המעורבות של יוצאי כוחות הביטחון״. לדבריו, יש צורך דחוף בהסדרת פעילות החוקרים הפרטיים כדי למנוע מצב שבו בעלי הון יכולים להפעיל רשתות ביון אזרחיות ללא פיקוח.